Как мы долги из Америки возвращали

Или как заставить арбитражного управляющего выполнять свою работу
1301
0
Дело: № А40-144281/19
Цена вопроса: 864 743 доллара
Начало проекта: ноябрь 2019 года
Срок реализации: 15 месяцев
Сложность: нестандартная
Трудозатраты: ощутимые
Темп: напористый
Результат: по суду взыскано 864 743 доллара
Стоимость: шестизначная, в рублях

Имея доступ к банковскому счету организации «АйтиБиллион», гендиректор Владислав отправил за рубеж почти 2,5 млн долларов в 2015–2016 годах. Займы были переведены без залогов и поручительств двум американским юрлицам: ITBILLION USA LLC и ITBILLION LLC.

Частично деньги возвращались, затем выдавались вновь, но к моменту, когда российский «АйтиБиллион» стал готовиться к банкротству, американский ITBILLION USA LLC оставался должен около 1,9 млн долларов, а ITBILLION LLC — около 0,9 млн долларов.

И у Владислава появился шанс, что выдачу займов без обеспечения расценят как вывод активов. А непринятие им мер по взысканию этой дебиторки — как подтверждающий факт. Результат: субсидиарная ответственность размером в четверть миллиарда рублей, потеря личного имущества и вечное финансовое рабство.

Владислав обратился за помощью в «Игумнов Групп». И свою работу мы начали с выявления всего спектра возможных рисков и выработки стратегии по их купированию — об этом мы писали в статье № 1.

Если у вас есть вопрос по банкротству, субсидиарке, защите личных активов или по налоговым спорам, подпишитесь на нашу рассылку.
Раз в месяц мы разбираем обращения читателей и только для подписчиков направляем закрытым письмом по e-mail.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

На втором этапе мы включили в реестр «дружественного» кредитора — все прошло далеко не гладко, но полученный результат позволил нам работать в ходе банкротства «АйтиБиллиона». С какими проблемами мы столкнулись, включаясь в реестр, и как их решали, написали в статье № 2.

А в этой статье № 3 мы поговорим о том, как мы лишали оппонентов довода о нашем бездействии во взыскании дебиторки и какую роль в этом сыграл наш «дружественный» кредитор. Но, для понимания целостной картины, рекомендую начать отсюда.
Цели проекта

Надо понимать, что оба американских юрлица прекратили экономическую деятельность сразу после смерти одного из бенефициаров, и получить с них «живые» деньги — заведомо невыполнимая задача. И мы ее перед собой не ставили.

Просудка дебиторки требовалась лишь для того, чтобы снять с генерального директора потенциальные обвинения в бездействии. И, таким образом, снизить риски залета на субсидиарку в банкротстве российской компании.
Подготовительная работа

Пока мы разрабатывали Владиславу стратегию банкротства, он сделал мониторинг дебиторки российского «АйтиБиллиона» и выяснил, что срок заключенных в 2015–2016 годах договоров займа подходит к концу и необходимо:

  1. или выставлять требование по возврату денег;
  2. или продлевать срок действия договоров.

В противном случае можно словить уголовное дело. Это была первая задача.
Надо сказать, что сделки по перечислению денег за рубеж являются объектом пристального внимания российских властей. За их исполнением следят коммерческие банки — агенты валютного контроля и Росфинмониторинг. Если отправленные за рубеж деньги не вернутся в срок, то это может трактоваться не только как основание для субсидиарки, но и как незаконный вывод капитала со всеми вытекающими согласно Уголовному кодексу.

Вторая заключалась в том, что имеющиеся договоры займа не позволяли требовать досрочного возврата денег.

Был ноябрь 2018 года, активная война с нашими визави была в отдаленной перспективе и превентивная подача исков могла быть расценена ими как атака со стороны Владислава. Поэтому он решил пойти по пути продления договоров займа. Это позволило решить и проблему с досрочным истребованием денег: под предлогом оформления паспортов сделок для банка Владислав заключил дополнительное соглашение, которым продлил займы и одновременно предусмотрел условие, что заимодавец может требовать досрочного возврата денег в любой момент и без дополнительных условий.

Спустя 3 месяца — в марте 2019 года — случились определенные события, которые показали, что оппоненты перешли в наступление. В ответ Владислав запустил процедуру взыскания дебиторки: должникам были направлены претензии, а в июне 2019 года в суд поступили соответствующие иски.

И с одним из дебиторов Владислав справился самостоятельно, но не без огромной доли везения.
Должник ITBILLION USA LLC

В июне 2019 года Владислав подал иск к ITBILLION USA LLC почти на 2 млн долларов.

Суд иск принял и, не посмотрев, что это иностранный ответчик, назначил его к рассмотрению на 29 августа того же года.

В августе нашему будущему клиенту продолжала сопутствовать удача: агрессивный кредитор «Меркурий» хоть и включился в реестр тремя днями ранее, но не успел найти эффективных рычагов для препятствования рассмотрению дела, а суд не стал тянуть резину и в тот же день вынес решение о взыскании 1,9 млн долларов с ITBILLION USA LLC.

Все произошло молниеносно. Последующие попытки оппонентов отменить решение в апелляции результата не дали.

Чтобы скачать судебные акты по данному делу, оставьте свой e-mail здесь:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Должник ITBILLION LLC

А вот со вторым дебитором такого фарта не случилось…

Поданный в том же июне иск к ITBILLION LLC попал к другому судье и был назначен к рассмотрению лишь на декабрь 2019 года. Для иностранных ответчиков это нормальная практика — суд дает лаг по времени в 6 месяцев, чтобы уведомить их о предстоящем процессе.

А в ноябре 2019 года к этому процессу подключились юристы «Игумнов Групп». И вот какую картину мы увидели:

Плюсы

Знающий клиент
Наш доверитель сам по специальности юрист, поэтому он хорошо понимал суть предлагаемого плана работ и активно содействовал в его реализации.

Простота и очевидность
Взыскание дебиторки, при наличии полного комплекта подтверждающих документов, — это не те задачи, которые требуют большой креативности и силы ума. Хоть такие проекты нас и не возбуждают, мы умеем их делать.

Минусы

Война с конкурсными кредиторами
«Агрессивные» кредиторы и американские дебиторы находятся под контролем одних и тех же бенефициаров. Значит, помощи во взыскании дебиторки нам точно ждать не следует.

Недружественный конкурсный управляющий
Оппоненты имели большинство в реестре требований. Следовательно, они поставят «своего» арбитражного управляющего при переходе в конкурсное производство. Итог: нам придется бороться против всех — против дебиторов, кредиторов и арбитражного управляющего. Спойлер: так и произошло.

Потеря контроля
Через несколько дней после того, как мы подключились к проекту, было введено конкурсное производство и гендиректор Владислав утратил право представлять интересы юрлица «АйтиБиллион» в деле о взыскании дебиторки. Теперь этим вопросом занялся конкурсный управляющий. Как следствие, оппоненты стали планомерно «сливать» дело (см. 2 предыдущих пункта).

Отсутствие рычагов воздействия
Взыскание дебиторки рассматривалось не в рамках дела о банкротстве, а в отдельном судебном процессе (за отдельным номером). Соответственно, права на участие в нем имели только Истец, Ответчик и третьи лица, привлеченные к участию отдельным судебным актом. После введения конкурсного производства, мы не попадали ни в одну из указанных категорий. И тут не поможет даже «дружественный» кредитор, включенный в реестр.

Подытожим: основная проблема с должником ITBILLION LLC заключалась в том, что после введения конкурсного производства никто не был заинтересован взыскивать с него дебиторку:

  1. конкурсные кредиторы входили с ним в одну корпоративную структуру;
  2. они же оплачивали услуги конкурсного управляющего и ставили ему цели и задачи;
  3. а реальные интересанты в лице уже бывшего гендиректора были полностью исключены из процесса.

И в этом заключался весь цимус проекта: как третьему лицу (экс-директору), уже не имеющему отношения к истцу, взыскать дебиторку в пользу этого самого истца, если истец сам этого не хочет?

Или поставим вопрос по-другому: как заставить истца взыскивать свою дебиторку?

Нам казалось, что это была главная задача, которую предстояло решить юристам «Игумнов Групп». Но нас ждал еще один сюрприз…
Действия оппонентов

Как вы уже поняли из предыдущих серий, против нас работали грамотные ребята. Но даже они не могли втупую заявить отказ от иска по дебиторке, так как это грозило последующим взысканием убытков с конкурсного управляющего. В этих условиях они стали просто сливать дело: суд требовал документы от истца, а арбитражный управляющий нехотя их представлял. Своей инициативы — ноль. Цель понятна: вынудить суд отказать в иске, но при этом не подставиться под убытки.

Но прежде, чем начать «сливать» дело, оппоненты дали нам хорошего леща! Они принесли в суд информацию о том, что обе компании — и ITBILLION LLC, и ITBILLION USA LLC — ликвидированы! А это согласно АПК РФ влечет за собой последствия в виде прекращения производства по делу.
О том, как налоговая привлекает к субсидиарке после ликвидации юрлица, мы писали здесь.

Понятно, что ребята тоже готовились к войне и заранее зачищали «хвосты». Мы этот момент просмотрели и это был действительно хороший панч! Мы были в шоке! Получалось, что директор профукал официальную ликвидацию дебиторов, не взыскал задолженность и нанес тем самым ущерб кредиторам! Вот это попадос!
Наш ход

Пришло время нам ходить. И мы нашли чем ответить: юрлицо должно отвечать по своим обязательствам по закону той страны, где это юрлицо находится. Таким образом, возможность (или невозможность) взыскания долга с ITBILLION LLC определяет не АПК РФ, а закон штата Невада.

А в Неваде последовательность действий кредитора иная, чем в России. У нас после официальной ликвидации юрлица — аллес капут, ничего взыскивать нельзя. А в Америке все наоборот: сначала ликвидация, а потом в течение трех лет предъявление исков, разбирательства и взыскание задолженности. Спасибо заказчику, который искал все эти законы и нам их переводил!

Выходит, дебиторская задолженность российского «АйтиБиллиона» вполне ликвидная и реальная ко взысканию. Ее даже вполне можно продать с торгов и пополнить конкурсную массу.
Как взыскать долг, если российское юрлицо ликвидировалось, мы писали здесь.

В конце декабря 2019 года Владислав направил конкурсному управляющему письмо с нотариально заверенным переводом закона штата Невада и с просьбой приобщить документ к материалам дела. Но конкурсный отрабатывал свой хлеб и на письмо не ответил. Тогда мы попытались вручить бумаги арбитражному управляющему непосредственно в судебном заседании в феврале 2020 года. Но и тут он увернулся от принятия, продолжая лить в глаза судье о необходимости прекращения производства по делу (напомню: нас в этот процесс даже не пускали, так что наше мнение судье было не известно).

Выглядело это забавно — арбитражный управляющий активно избегает взыскания дебиторки, хотя его логичный интерес должен быть прямо противоположным. Но абсурдность ситуации не делала нашу работу легче.

«Окей», — подумали мы. — На каждую хитрую попу всегда найдется свой болт с резьбой.»
План А: привлечение к участию

В деле о взыскании дебиторки мы подали ходатайство о привлечении бывшего гендиректора (и нашего заказчика) к участию в качестве третьего лица. И все красиво обосновали: мол, директор может предоставить информацию, необходимую для взыскания дебиторки… В противном случае, ее невзыскание приведет к убыткам  кредиторов… А эти убытки будут взыскивать с гендиректора… Что в свою очередь затрагивает наши права… И т.д. и т.п.
О том, как с генерального директора взыскивают убытки мы писали здесь.

В случае удовлетворения ходатайства мы бы получили возможность приобщить наши документы к материалам дела и выразить свою позицию, но суд решения не вынес: ни да, ни нет. Это называется оставить ходатайство открытым.

В таких случаях всегда успешный юрист, не проигравший ни одного дела, окрыляется надеждой: мол, в следующем судебном заседании точно рассмотрят и обязательно наши требования удовлетворят! Суд же наверняка понимает, что от участия третьего лица хуже не будет!

А битый юрист, проигравший к своему тридцатилетию уже не два и даже не три дела, четко понимает: суд однозначно отказал в привлечении третьего лица. Просто не хочет выносить об этом судебный акт, потому что заявитель пойдет его обжаловать в апелляции-кассации… А пока идет обжалование будет просить приостановить рассмотрение основного судебного процесса… И вся эта канитель затянется и создаст много ненужных телодвижений.

Поэтому суд сделал хитро: он «подвесил» нас с открытым ходатайством до момента пока не рассмотрит все дело по существу. А потом он вынесет судебный акт по сути заявленных требований, одновременно рассмотрит ходатайство о привлечении третьего лица и откажет в его удовлетворении. Оба решения будут вынесены в один день и в одном судебном заседании. Вот так красиво нас покатают на лыжах. Спойлер: через год так все и случилось.

Но такими фокусами юристов «Игумнов Групп» не удивишь, так как мы «всегда успешных» и «небитых» на работу не берем. Поэтому мы сразу перешли к плану Б.
План Б: разногласия

Мы запустили еще один судебный процесс, но уже в рамках основного банкротного дела. От «дружественного» кредитора мы подали заявление о разрешении разногласий с арбитражным управляющим. И в рамках этого процесса потребовали принять документы, имеющие отношение ко взысканию дебиторки.

Такую возможность для конкурсных кредиторов предусматривает Закон о банкротстве. Вот только беда в том, что к этому моменту наш «дружественный» кредитор в лице Владислава был уже «выбит» из реестра. И, строго говоря, никакого отношения к конкурсным кредиторам не имел.

В общем, план Б тоже не отличался хорошими перспективами — шансы на победу были около ноля. Но мы придерживаемся позиции, что попытаться и проиграть — это лучше, чем не пытаться. И здесь наша логика строилась на двух моментах:

1. Подачей даже заведомо проигрышного заявления мы привлечем дополнительное внимание к бездействию арбитражного управляющего.

Мол, вот есть дебиторская задолженность, вот документы — закон Невады и реестр собственности США, конкурсный управляющий не приобщает, вот наши пояснения…

Да, суд нам откажет с вероятностью 98% потому, что у нас нет прав на подачу такого заявления, но ему придется хотя бы по верхам вникнуть в суть происходящего.

2. В нашем случае «дружественным» кредитором был сам экс-гендиректор должника. Одновременно Владислав привлекался к субсидиарке в параллельном судебном процессе.  И было логично говорить о том, что невзыскание дебиторки скажется и на размере потенциальной субсидиарки — это затрагивает интересы Владислава, а значит, у него возникает право их защищать. Если это звучит логично (а так оно и есть), то почему бы не попробовать донести эту позицию до суда, даже если подобных судебных решений единицы?!

В судебном заседании по рассмотрению разногласий нас мочил не только арбитражный управляющий, но и представитель конкурсного кредитора «Меркурий»: «У вас вообще нет прав подавать заявление о разрешении разногласий!»

Мы прикидывались тупенькими:  «Разногласия могут заявлять конкурсные кредиторы, а мы — кредиторы…»

Наши противники кипятились: «Вы  — зареестровые кредиторы!!! И вообще делаете это, чтобы затянуть время — вашего заявителя в параллельном процессе привлекают к субсидиарке…»

Мы накидывали в ответ: «Вы сначала попытайтесь взыскать дебиторку, а потом уже говорите, что сделать это невозможно…»

И тут нам повезло. Как раз в это время вышел обзор судебной практики. Там говорилось, что на разногласия могут подавать не только конкурсные кредиторы, но и те, кого привлекают к субсидиарной ответственности!

Суд отмечал, что у субсидиарщика есть два варианта поведения — пассивный (ждать иска, как обычно делают 80% наших клиентов) и активный (участвовать в банкротных процедурах, подавать различные ходатайства и заявления, в том числе и о разногласиях).

И мы в суде этот козырь использовали. Когда наши оппоненты в очередной раз завели свою пластинку: «вы — никто и прав у вас нет!», мы ответили: «есть!» Если не устраивает наш статус кредитора, то против статуса субсидиарщика вам возразить нечего.

Чтобы скачать судебные акты по данному делу, оставьте свой e-mail здесь:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Мы выиграли раунд

Усилия наши не пропали даром. Суд прислушался к выдвинутым аргументам и заявил о применимости законодательства штата Невада в данном деле. Этому вопросу посвящен довольно большой кусок в решении суда.

Кроме того, судья обратила внимание на странную пассивность конкурсного управляющего в деле о взыскании дебиторки и слегка накатила на него за это. «Суд полагает, что действия конкурсного управляющего по непринятию документов, представленных кредитором, ведут к снижению вероятности взыскания дебиторской задолженности и, соответственно, пополнения конкурсной массы», — было записано в судебном акте.

Итог дела о разногласиях: обязать конкурсного управляющего приобщить к материалам дела наши письменные пояснения и нотариально заверенный перевод реестра собственности компании ITBILIION LLC, а также закона штата Невада.

Всё! Шансов закрыть глаза на дебиторку у ребят уже не было. Слив этого процесса будет прямой дорожкой ко взысканию убытков с конкурсного управляющего.
О том, как арбитражному управляющему защищаться от взыскания убытков мы разбирали на реальном кейсе здесь.

Следствием стало вынесение в феврале 2021 года решения Арбитражного суда о взыскании с ITBILLION LLC основного долга в размере 708 500 долларов и 156 243 долларов процентов.

Чтобы скачать судебные акты по данному делу, оставьте свой e-mail здесь:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Для нашего доверителя это решение имело важное значение. Теперь нам будет куда легче отбиваться от обвинений в бездействии, причинившем вред интересам кредиторов. Этот раунд мы выиграли, но это был далеко не конец истории. Впереди нас ждал суд по защите Владислава от субсидиарной ответственности. Но чтобы победить, нам еще предстояло: 1) отстоять сделки должника; и 2) исключить из реестра конкурсных кредиторов.

В следующей статье мы поговорим о том, как доказать аффилированность кредиторов с должником и выбить их из реестра, даже если на это истекли все сроки. Замес вас ждет знатный.
Игумнов Дмитрий
генеральный директор «Игумнов Групп»,
эксперт по субсидиарке и защите личных активов,
арбитражный управляющий
Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.
5 2 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Есть вопросы? Ответим!
Связаться с нами можно легко и непринужденно. Все наши контакты здесь. А можете просто оставить свой номер телефона, и мы вам сами перезвоним в ближайшее время.
Телефон
Адрес
Москва, Варшавское ш., 1, с. 6, бизнес-центр W-Plaza 2
Карта
Соцсети
Подпишитесь на рассылку
Раз в неделю мы разбираем кейсы «как можно остаться без штанов, ведя бизнес в России» и пишем обзоры про то, как этого не допустить. Нашим читателям нравятся легкий стиль изложения, отсутствие спама и возможность отказаться от рассылки в любой момент. Присоединяйтесь! Нас уже 14 000.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Подписаться на рассылку
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Записаться
на консультацию
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам в течение
2 рабочих часов.
Обратный звонок
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам.
0
Поделиться своими мыслямиx