Мы признаны ведущими правовыми рейтингами России
обеспечительные меры против должников

Как применяют обеспечительные меры против должников

Арест имущества, банковских счетов и запрет на регистрацию недвижимости для привлекаемых к субсидиарке используют все чаще, а спасти активы становится все сложнее
9752
3
Обеспечительные меры сейчас — параллельная линия любой субсидиарной ответственности. Не думайте, будут их накладывать или «а вдруг обойдется». 100% будут, если у вас есть определение суда хотя бы первой инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности. Шанс чуть поменьше — если определения еще нет.
Простыми словами рассказываем о том, что такое субсидиарная ответственность, в этой статье.

Но меры популярны: ходатайствовать о применении обеспечительных мер с 2017 года, то есть с момента введения субсидиарки для КДЛ (контролирующих должника лиц), кредиторы стали примерно вдвое чаще. По нашему опыту, если в обычных арбитражных делах в Москве обеспечительные меры принимаются в 30% случаев, а в 70% — нет, то в субсидиарной ответственности ровно наоборот: в 70% суды Москвы и Московской области меры накладывают.
Если у вас есть вопрос по банкротству, субсидиарке, защите личных активов или по налоговым спорам, подпишитесь на нашу рассылку
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

С 2016 по 2022 год количество ходатайств о применении обеспечительных мер выросло вдвое, и если в 2016-ом удовлетворялась примерно половина заявлений, то в 2022-ом — уже три четверти. На первом месте среди мер — запрет регистрации имущества (недвижимость, автомобили, доли в юрлицах), на втором — арест банковских счетов.

Чтобы получить официальные данные судебного департамента при ВС РФ, оставьте свой e-mail здесь:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Когда применяют обеспечительные меры?

Когда угодно, на любой стадии арбитражного процесса. Хоть «прям сразу» после рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Хоть тогда, когда заявление только подано или дело приостановлено. Даже если в обеспечительных мерах отказано, ничто не мешает кредиторам сразу же подать повторное заявление. И так до тех пор, пока судьи не поверят в их необходимость.

Высока вероятность, что мера будет не одна, а несколько, обычно они так и налагаются, «в комплексе». Кстати, «меры по обеспечению иска», «обеспечительные меры», «меры предварительной защиты» — это, по сути, одно и то же.

На какие активы накладывают обеспечительные меры?

Короткий ответ: на все. И не только на активы, в понятие обеспечительных мер также включено и принуждение, например, запрет производить какие-то действия или обязанность что-то сделать. Сейчас в «топе» такое:
  • запрет регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом КДЛ и членов его семьи;
  • запрет налоговой вносить любые изменения в единый реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) в отношении долей контролирующего должника лица в принадлежащих ему компаниях;
  • арест денег на счетах КДЛ и членов его семьи;
  • арест движимого и недвижимого имущества (его личного и его родственников в том числе).

Чтобы скачать судебные акты по принятию обеспечительных мер в отношении имущества детей КДЛ, оставьте свое e-mail здесь:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Арест — понятие более широкое. Он, помимо запрета регистрационных действий, может включать, например, запрет передачи имущества третьим лицам (аренду), определение порядка пользования имуществом и т.д.

Кто может просить об обеспечительных мерах?

Любой участник дела о банкротстве. Не человек с улицы, но любой, главное, чтобы он имел какой-то статус в деле: кредитор, третье лицо, арбитражный управляющий. Если о мерах просит лицо, не участвующее в банкротстве, ничего принято не будет.

Зачем принимают обеспечительные меры?

Разумеется, чтобы должник не успел избавиться от активов, оставив кредиторов с носом. Для этого есть всего два основания, и этот куцый список — исчерпывающий.

  1. Если меры не принять, то это затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта (в том числе если решение придется исполнять и за границей).


  1. В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Всего два основания, но не обольщайтесь. Вы же видите, какие размытые у них формулировки и как под них можно подогнать много всего? Ниже раскроем их во всей красе.
В статье «Как уйти в банкротство, но почти ничего не потерять», рассказываем, как сохранить деньги и недвижимость, даже несмотря на то, что вы банкротитесь.

Прошлое под угрозой

Дополним этот список слегка в ином ракурсе. Итак, обеспечительные меры могут наложить на:

а) «действующее» имущество привлекаемого к субсидиарке;
б) будущее имущество (деньги на банковский счет еще не пришли, но когда придут, то снять или перевести их будет нельзя: арест);

и внимание!

в) на «прошлое» имущество — то, которое потенциальный должник уже (!!!) успел продать, подарить, обменять.

Да, и на «уже не ваше» тоже могут, хотя и не должны. Подтверждаем собственной практикой. И чужой. Скачать ее можно здесь, оставив свой e-mail в форме:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

А теперь — бомба!

Есть банкир, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности на 30 млрд руб. Когда-то у банкира был дом, который он продал — не родственникам, не знакомым, а посторонним людям. Через несколько лет банк банкротится, в банкротство приходит АСВ, банкира ставят на субсидиарку и… по заявлению АСВ принимают в его отношении обеспечительные меры. Арестовывают банковские счета и запрещают регистрационные действия с его уже бывшим домом. И при этом даже сделку купли-продажи дома никто не оспаривает.

Как сильно радовались этому «справедливому» решению суда добросовестные приобретатели, нынешние собственники дома, можно только вообразить.

В первой инстанции в принятии обеспечительных мер АСВ-шникам судья отказывает, упирая на то, что конкурсный управляющий не доказал, что ответчики хотят как можно быстрее избавиться от имущества, чтобы оно не досталось «врагам»-кредиторам. «В своем заявлении заявитель указывает лишь на значительный размер заявленной субсидиарной ответственности», — замечает судья и советует АСВ: с предположениями, а не доказательствами, пройдите на выход. АСВ проходит. Сначала, и правда, на выход, но потом — в апелляцию, где своего и добивается.

Кассационная инстанция здесь встала на сторону апелляционной, а Верховный Суд связываться с нашим делом не захотел. Обеспечительные меры удалось снять только после того, как мы полностью освободили банкира от субсидиарной ответственности.

Скачать судебный акт по этим обеспечительным мерам:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

А вот и рассказ о том, как мы защитили от субсидиарной ответственности еще одного банкира.

Поможет ли отсутствие поименного перечня имущества?

Чтобы обеспечительные меры настигли имущество должника, заявителю не надо писать в заявлении госномер вашего скромного «Майбаха». Указывать конкретику — машины, недвижимость, доли в ООО, счета в «ХитроБанке» — в заявлении не требуется, это не основание для отказа в иске. Суд меры введет, а дальше ваши активы найдут специально обученные люди.

Скачать документ Верховного Суда, который это подтверждает.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

О схемах защиты личного имущества, которые точно не сработают, вы можете прочитать в этой статье.

Разумное подозрение и пониженный стандарт доказывания

Да и много чего другого заявителю не надо. Уже несколько лет в банкротстве действует так называемый пониженный стандарт доказывания: хватит всего лишь разумного подозрения в том, что должник начнет избавляться от активов, чтобы спрятать их от кредиторов.

Пример. Конкурсному управляющему «ИпоТек Банка» в принятии обеспечительных мер в отношении бывшего руководителя отказали три инстанции. Суды требовали подтвердить, что у бывшего банкира, во-первых, есть конкретное имущество, во-вторых, то, что он пытается его скрыть. Управляющий же, по их мнению, вместо этого рассказывал про «как оно обычно бывает» (то есть как руководители прячут имущество при привлечении к субсидиарке, и это делает судебное решение простой бумажкой) и предполагал, что вероятность сокрытия активов высокая, потому что банкир вообще вел себя плохо, саботируя работу временной администрации.

«Вы тут только предполагаете, а доказательства-то где?» — парировали суды. — А нету!»

Верховный Суд посмотрел на все это и как разразился. Основания обеспечительных мер сами по себе носят вероятностный характер, — заявили судьи, — так что отказывать просто потому, что доводы конкурсного управляющего основаны на предположениях, — это, извините, абсурд. Вероятность на вероятность.

А вот судебный акт, у которого перспектива исполнения невелика, — это не судебный акт, а фикция какая-то. Смысла нет все это затевать, если одновременно ответчику оставляют возможность спрятать свое имущество.

Да, законодательно действительно надо обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении иска. Но доказательства здесь не должны быть такими, как в обычных судебных процессах. Для применения обеспечительных мер хватит и разумных подозрений.

Под «разумные подозрения», получается, здесь подпадают даже предположения.

Скачать этот судебный акт:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

С принятия этого документа Верховным Судом в декабре 2018-го плотину с обеспечительными мерами как прорвало. Раньше юристы жаловались на то, что арбитражные суды не то что в обеспечительные не хотят, но даже обосновывать отказы толком не обосновывают, только отписки лепят. В судах общей юрисдикции и то легче обеспечительных добиться, поэтому приходится натягивать сов на глобусы, то есть выдумывать основания, чтобы просудиться там. А теперь сами видите по статистике, как идут дела.

Ну и этот судебный акт нижестоящие суды быстро разобрали на цитаты.

Жидкости для розжига добавило июньское Постановление Пленума Верховного Суда с разъяснениями по поводу принятия обеспечительных мер. Оно, по сути, окончательно закрепило пониженный стандарт доказывания. Теперь все четко.

Скачать постановление ВС РФ от июня 2023 года по поводу обеспечительных мер.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Еще страшнее: предварительные обеспечительные меры

Если ваши оппоненты — прошаренные люди, они перережут вам пути к отступлению сразу. Потому что бывают и предварительные обеспечительные меры. Это когда кредитор даже заявления о привлечении к субсидиарке подать не успел, а только собирается.

Но собирается очень серьезно.

В ноябре 2021 года суд рассмотрел всего лишь заявление о банкротстве ООО «СП АгроХимПро» (естественно, заявлением о привлечении к субсидиарке там и не пахло), а уже через месяц кредитор принес в суд ходатайство о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении активов КДЛ. И суд это ходатайство удовлетворил, потому что кредитор, во-первых, пальцем показал на презумпцию КДЛ, а во-вторых, обосновал, что у ООО нет денег: скорее всего, даже на оплату процедуры банкротства не хватит, и дело прекратят из-за отсутствия финансирования. И не факт, что арбитражный управляющий успеет добраться до обоснования субсидиарки. Тогда КДЛ точно побежит скрывать имущество, пока ему не предъявили внебанкротную субсидиарку, которая бывает после прекращения дела.

Судебный акт устоял и в апелляции, и в кассации. Единственное, что суд отказался делать, — «предварительно» арестовывать банковские счета КДЛа. Хватит с вас и запрета регистрации — есть же принцип разумности и соразмерности.

Скачать судебные акты на эту тему и соответствующую статью АПК РФ о предварительных обеспечительных мерах.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

Сроки: как быстро суд применяет обеспечительные меры

Очень быстро, очень внезапно и по факту автоматически: соответствующее заявление судья обязан рассмотреть уже на следующий день после его поступления в суд. И никого извещать о рассмотрении не обязан. Первые обеспечительные, как правило, применяют без судебного заседания.

Если повезет, то на «отреагировать» будет три рабочих дня с момента поступления заявления. Но это если судья захочет выслушать объяснения кого-то из «причастных»: заявителя, ответчика или кого-то заинтересованного в деле.

Накинем недельку-другую на то, чтобы кредитор получил исполнительный лист и передал его приставам. Еще три дня на возбуждение исполнительного производства и отправку электронных постановлений нужным адресатам.

Итого: у вас максимум три недели. Через 3 недели после подачи заявления о применении обеспечительных мер вы потеряете доступ к своему имуществу. Вероятность такого развития событий — 70%.

Совет должникам: мониторьте картотеку арбитражных дел ежедневно, а лучше — подпишитесь на банкротное дело сразу.
Когда 100% примут обеспечительные меры
Если суд уже привлек человека к субсидиарной ответственности и вынес на этот счет определение.

Резюмируем

Меры накладываются легко. Раньше я бы посоветовала заранее избавляться от имущества, но сейчас это не работает, потому что суды могут наложить обеспечительные меры и на новых собственников (мы подробно разбирали это выше с указанием на судебную практику).

Поэтому сегодня рабочий вариант — только снимать обеспечительные меры. Делается это как в плоскости закона, так и с помощью схематозов. Об этом поговорим в следующей статье. А если нет времени читать и вникать, то позвонить/написать и рассказать нам о своих проблемах быстрее. В «Игумнов Групп» всегда готовы вас выслушать и предложить конкретные решения.

Информация в статье актуальна на дату публикации.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.
Игумнова Анна
Сооснователь,
руководитель московского офиса «Игумнов Групп»
Специализация: практик в сфере банкротства, арбитражных споров и семейного права

Область особого интереса: оценка рисков банкротства, разработка стратегии и «дорожной» карты банкротства как юридических лиц, так и граждан, споры по взысканию убытков, оспариванию сделок и субсидиарной ответственности, структурирование личных и семейных активов, бракоразводные процессы, инвестиционная миграция за рубеж.
3.5 2 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest
3 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Александр
Александр
2 месяцев назад

Читаешь и волосы дыбом. Ощущение что живешь не в правовом государстве а в бандитском, в котором дефакто нет такого понятия как Частная собственность… А сколько случаев когда в банкротство «лезут» с левыми документами «черные» юристы…В общем у России с таким подхходом нет будущего!

Вазир
Вазир
Ответить на  Александр
2 месяцев назад

Простор для коррупции.

Елена
Елена
2 месяцев назад

Оооооо, тема прям про моего клиента. Попали мы под обеспечительные меры по имуществу, которое было нам продано из 2х (!!!) рук после субсидиарщика (вернее, титульного собственника — жены), когда он таковым еще и не являлся. И теперь ждем до китайской пасхи, когда АСВ пойдет на личное банкротство КДЛ (и обанкротит 100500%). Прошли вплоть до кассации, везде отказ именно по тем причинам, что описаны в статье. Запрет на все виды рег.действий, но жить — живите, мы вас не ограничиваем….

Последний раз редактировалось 2 месяцев назад Елена ем
Есть вопросы? Ответим!
Связаться с нами можно легко и непринужденно. Все наши контакты здесь. А можете просто оставить свой номер телефона, и мы вам сами перезвоним в ближайшее время.
Телефоны
Адреса
  • г. Москва, Варшавское ш., 1, с. 6, W-Plaza 2
  • г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 18, AVENUE PAGE
Соцсети
E-mail
Подпишитесь на рассылку
Раз в неделю мы разбираем кейсы «как можно остаться без штанов, ведя бизнес в России» и пишем обзоры про то, как этого не допустить. Нашим читателям нравятся легкий стиль изложения, отсутствие спама и возможность отказаться от рассылки в любой момент. Присоединяйтесь! Нас уже 14 000.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Подписаться на рассылку
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Записаться
на консультацию
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам в течение
2 рабочих часов.
Обратный звонок
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам.
3
0
Поделиться своими мыслямиx