
Контролируемое банкротство через договор оказания услуг
Разбираем схемы по созданию «дружественной» кредиторки
10009
0
Ранее мы уже не раз рассказывали о схемах, которые используют недобросовестные должники для создания «дружественных» кредиторов. Так были разобраны схемы создания задолженности через:
Сегодня мы поговорим о схеме создания «дружественного» долга по договору оказания услуг.
У любой компании, каким бы бизнесом она не занималась, имеются заключенные договоры на оказание услуг. Кто-то покупает бухгалтерское и юридическое сопровождение, кому-то требуются услуги по покраске офиса или клининговые услуги, а кто-то вкладывается в рекламу и консалтинг. В любом случае, договор оказания услуг вполне легитимен и в случае наличия реальной задолженности включиться в реестр требований должника не должно составлять проблем. Все ли так просто? И как используют такую схему должники – мы расскажем в данной статье.
И сегодня мы начнем с конца. А именно с Постановления арбитражного суда кассационной инстанции, которое отменило судебные акты первой и апелляционной инстанций о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 65 миллионов рублей и отправило дело на пересмотр. Основания следующие:
Итак, наличия лишь хорошо составленных документов недостаточно для включения в реестр требований кредиторов. А значит включить в реестр требования, вытекающие из Договора оказания услуг совсем не просто.
Скачать Постановление суда можно тут:
Договор оказания специфических услуг, а именно услуг по предпосевной обработке почвы с использованием собственных препаратов, был заключен между обществом «Новая Нива», исполнителем, и кооперативом «Салганский». В рамках данного договора «Новая Нива» с апреля 2012 года по ноябрь 2013 года обрабатывала чернозем кооператива от сорняков, а «Салганский» полтора года не оплачивал работу исполнителя. Потом обработку земли прекратили, однако денежные средства в размере 65 миллионов рублей «Новой Ниве» видимо не были нужны, потому как с требованием о возврате долга, с иском в суд Нива не обращалась. Однако она тоже не сидела сложа руки, а попросту переуступила задолженность по цессии. Новый кредитор тоже решил взысканием не заниматься и переуступил долг еще раз компании «АгроКапиталИнвест».
В марте 2016 года в отношении кооператива «Салганский» была введена процедура банкротства. И конечно же первым в очереди в реестр оказался «АгроКапитал». Суд первой инстанции и апелляция требование о включении в реестр удовлетворили. Однако, как нам уже известно, кассация отменила включение и отправила дело на повторный анализ.
Следует отметить, что временный управляющий и представители кредиторов – Сбербанка и налоговой – активно возражали против включения требований.
Пока суть да дело – апелляция и кассация рассматривают жалобы – в процедуре банкротства происходят изменения. В реестр включаются еще кредиторы, проводится собрание и водится конкурсное производство. Временный управляющий, который вел активную борьбу с требованиями, с должности снимается, а конкурсным управляющим назначают иное лицо.
Суд первой инстанции снова берется за рассмотрение требования. К делу привлекается первоначальный кредитор – «Новая Нива», который предоставляет дополнительные доказательства фактического исполнения услуг: договоры поставки удобрений, товарно-транспортные накладные, путевые листы, договоры аренды транспортных средств, оплату контрагентам поставленных товаров. Данные документы подтверждают факт исполнения.
Конкурсный управляющий тоже проводит огромную работу: при проведении инвентаризации имущества кооператива он осматривает земельные участки и устанавливает, что на период осмотра – февраль 2017 года – участки находятся в удовлетворительном состоянии, не заросли кустарником и порослью, что свидетельствует об их удовлетворительном состоянии. Правда здорово? Интересно, а пару метров снега для осмотра участка конкурсный не забыл разгрести? Судом этот факт почему-то не установлен.
Также суд не установил факта аффилированности между сторонами сделок. Точнее «доказательств аффилированности у суда не имеется».
Ну и собственно вывод Арбитражного суда Нижегородской области однозначен: требования кредитора на 65 млн рублей снова включены в реестр.
К сожалению, судебный акт далее не оспаривался. Меньшинство кредиторов видимо перестали активничать. А жаль! Интересно было бы посмотреть, что бы написала вышестоящая инстанция на довод конкурсного об отсутствии порослей )).
Скачать Решение суда можно тут:
Включить в реестр требования, основанные на Договоре оказания услуг, можно. Для этого нужно обратить внимание на следующие моменты:
1. Договор на оказание услуг должен быть заключен в письменном виде, за подписью генерального директора, с указанием всех необходимых условий, как то: наименование услуги, срок оказания услуги, результат оказания услуги, порядок расчетов.
2. К договору должен быть подписан акт о результатах оказанных услуг, должен быть выставлен счет на оплату, проведен Акт сверки.
3. Кредитор должен иметь доказательства, что услуги им были оказаны:
4. И конечно, лучше не заключать такие договоры с аффилированными компаниями. Вопросов возникнет еще больше.
Итак, если вам нужно включиться в реестр по договору оказания услуг или, наоборот, исключить из реестра аффилированного кредитора, обращайтесь в «Игумнов Групп». Банкротство – это наша специализация!
Информация в статье актуальна на дату публикации.
Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.
Сегодня мы поговорим о схеме создания «дружественного» долга по договору оказания услуг.
У любой компании, каким бы бизнесом она не занималась, имеются заключенные договоры на оказание услуг. Кто-то покупает бухгалтерское и юридическое сопровождение, кому-то требуются услуги по покраске офиса или клининговые услуги, а кто-то вкладывается в рекламу и консалтинг. В любом случае, договор оказания услуг вполне легитимен и в случае наличия реальной задолженности включиться в реестр требований должника не должно составлять проблем. Все ли так просто? И как используют такую схему должники – мы расскажем в данной статье.
Документы – есть, сделки – нет
И сегодня мы начнем с конца. А именно с Постановления арбитражного суда кассационной инстанции, которое отменило судебные акты первой и апелляционной инстанций о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 65 миллионов рублей и отправило дело на пересмотр. Основания следующие:
- Наличие в деле оригиналов документов – Договора и актов оказания услуг, актов сверки – не достаточно для установления реальности сделки;
- Договор оказания услуг не исследовался на предмет его мнимости: то есть суд должен предположить, что договор мог быть подписан лишь с целью искусственного создания задолженности, а не с целью реально оказывать услуги;
- Не была исследована возможность фактического оказания такого объема услуг исполнителем;
- Не была исследована достоверность оказания услуг;
- Не установлен факт отсутствия аффилированности сторон договора.
Итак, наличия лишь хорошо составленных документов недостаточно для включения в реестр требований кредиторов. А значит включить в реестр требования, вытекающие из Договора оказания услуг совсем не просто.
Скачать Постановление суда можно тут:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Предыстория
Договор оказания специфических услуг, а именно услуг по предпосевной обработке почвы с использованием собственных препаратов, был заключен между обществом «Новая Нива», исполнителем, и кооперативом «Салганский». В рамках данного договора «Новая Нива» с апреля 2012 года по ноябрь 2013 года обрабатывала чернозем кооператива от сорняков, а «Салганский» полтора года не оплачивал работу исполнителя. Потом обработку земли прекратили, однако денежные средства в размере 65 миллионов рублей «Новой Ниве» видимо не были нужны, потому как с требованием о возврате долга, с иском в суд Нива не обращалась. Однако она тоже не сидела сложа руки, а попросту переуступила задолженность по цессии. Новый кредитор тоже решил взысканием не заниматься и переуступил долг еще раз компании «АгроКапиталИнвест».
В марте 2016 года в отношении кооператива «Салганский» была введена процедура банкротства. И конечно же первым в очереди в реестр оказался «АгроКапитал». Суд первой инстанции и апелляция требование о включении в реестр удовлетворили. Однако, как нам уже известно, кассация отменила включение и отправила дело на повторный анализ.
Следует отметить, что временный управляющий и представители кредиторов – Сбербанка и налоговой – активно возражали против включения требований.
Кустарников – нет, сделка – есть!
Пока суть да дело – апелляция и кассация рассматривают жалобы – в процедуре банкротства происходят изменения. В реестр включаются еще кредиторы, проводится собрание и водится конкурсное производство. Временный управляющий, который вел активную борьбу с требованиями, с должности снимается, а конкурсным управляющим назначают иное лицо.
Суд первой инстанции снова берется за рассмотрение требования. К делу привлекается первоначальный кредитор – «Новая Нива», который предоставляет дополнительные доказательства фактического исполнения услуг: договоры поставки удобрений, товарно-транспортные накладные, путевые листы, договоры аренды транспортных средств, оплату контрагентам поставленных товаров. Данные документы подтверждают факт исполнения.
Конкурсный управляющий тоже проводит огромную работу: при проведении инвентаризации имущества кооператива он осматривает земельные участки и устанавливает, что на период осмотра – февраль 2017 года – участки находятся в удовлетворительном состоянии, не заросли кустарником и порослью, что свидетельствует об их удовлетворительном состоянии. Правда здорово? Интересно, а пару метров снега для осмотра участка конкурсный не забыл разгрести? Судом этот факт почему-то не установлен.
Также суд не установил факта аффилированности между сторонами сделок. Точнее «доказательств аффилированности у суда не имеется».
Ну и собственно вывод Арбитражного суда Нижегородской области однозначен: требования кредитора на 65 млн рублей снова включены в реестр.
К сожалению, судебный акт далее не оспаривался. Меньшинство кредиторов видимо перестали активничать. А жаль! Интересно было бы посмотреть, что бы написала вышестоящая инстанция на довод конкурсного об отсутствии порослей )).
Скачать Решение суда можно тут:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Вывод и наши рекомендации
Включить в реестр требования, основанные на Договоре оказания услуг, можно. Для этого нужно обратить внимание на следующие моменты:
1. Договор на оказание услуг должен быть заключен в письменном виде, за подписью генерального директора, с указанием всех необходимых условий, как то: наименование услуги, срок оказания услуги, результат оказания услуги, порядок расчетов.
2. К договору должен быть подписан акт о результатах оказанных услуг, должен быть выставлен счет на оплату, проведен Акт сверки.
3. Кредитор должен иметь доказательства, что услуги им были оказаны:
- письменные заключения, иски, балансы и т.д. Актуально для договоров оказания юридических, бухгалтерских, оценочных, аудиторских услуг;
- договоры поставок, товарные накладные, доказательства оплаты поставщикам;
- заключения экспертов, например, для подтверждения факта оказания услуг по ремонту помещения.
4. И конечно, лучше не заключать такие договоры с аффилированными компаниями. Вопросов возникнет еще больше.
Итак, если вам нужно включиться в реестр по договору оказания услуг или, наоборот, исключить из реестра аффилированного кредитора, обращайтесь в «Игумнов Групп». Банкротство – это наша специализация!
Информация в статье актуальна на дату публикации.
Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

Игумнова Анна
Сооснователь,
руководитель московского офиса «Игумнов Групп»
руководитель московского офиса «Игумнов Групп»
Специализация: практик в сфере банкротства, арбитражных споров и семейного права
Область особого интереса: оценка рисков банкротства, разработка стратегии и «дорожной» карты банкротства как юридических лиц, так и граждан, споры по взысканию убытков, оспариванию сделок и субсидиарной ответственности, структурирование личных и семейных активов, бракоразводные процессы, инвестиционная миграция за рубеж.
Область особого интереса: оценка рисков банкротства, разработка стратегии и «дорожной» карты банкротства как юридических лиц, так и граждан, споры по взысканию убытков, оспариванию сделок и субсидиарной ответственности, структурирование личных и семейных активов, бракоразводные процессы, инвестиционная миграция за рубеж.
Подписаться
0 Комментарий
Вам также будет интересно:

Как мы отбились от субсидиарки в 220 млн. Дело А40-18821/2017
Игумнов Дмитрий, 20.09.2018
16141
0

Как вернуть недвижимость, проданную 3 года назад
Игумнов Дмитрий, 23.08.2018
15222
0

Налоговая проверка при банкротстве. Быть или не быть?
Игумнов Дмитрий, 26.07.2018
14237
0

Две схемы: как оставить залоговых кредиторов с носом
Игумнов Дмитрий, 05.07.2018
12878
0

Как контролировать банкротство через поручительство
Игумнова Анна, 07.06.2018
15100
0

Что делать, если АСВ оспаривает сделки?
Игумнов Дмитрий, 19.04.2018
7180
0

Как выгодно продать безнадежный долг
Игумнов Дмитрий, 05.04.2018
18750
0

Как взыскивают долги с председателей ТСЖ
Игумнов Дмитрий, 24.10.2017
12228
0
Есть вопросы? Ответим!
Связаться с нами можно легко и непринужденно. Все наши контакты здесь. А можете просто оставить свой номер телефона, и мы вам сами перезвоним в ближайшее время.
Телефоны
- Москва +7 (495) 663-53-14
- Санкт-Петербург +7 (812) 963-53-14
Адреса
- г. Москва, Варшавское ш., 1, с. 6, W-Plaza 2
- г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 18, AVENUE PAGE
Соцсети
E-mail
- Москва: privet@igumnov.group
- Санкт-Петербург: spb@igumnov.group
Подпишитесь на рассылку
Раз в неделю мы разбираем кейсы «как можно остаться без штанов, ведя бизнес в России» и пишем обзоры про то, как этого не допустить. Нашим читателям нравятся легкий стиль изложения, отсутствие спама и возможность отказаться от рассылки в любой момент. Присоединяйтесь! Нас уже 14 000.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки