Субсидиарка на «ярды»

Юристы «Игумнов Групп» разбирают самые крупные кейсы по субсидиарной ответственности и убыткам за последние пару лет

Субсидиарка на «ярды»
Юристы «Игумнов Групп» разбирают самые крупные кейсы по субсидиарной ответственности и убыткам за последние пару лет
В прошлом году кредиторы подали 5107 заявлений о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности, 1631 из них удовлетворили. Это почти 32%. Всего привлекли 2125 человек на 330,3 млрд. Для сравнения, в 2017 было всего 103,2 млрд., то есть в три раза меньше. Как видите, ставки растут. За первый квартал 2019 года требований уже подано на 75,4 млрд. Скорее всего, итогом этого года станет новый рекорд по сумме привлечения.

И это все без банковских кейсов, Федресурс их не считает. А ведь именно в этой сфере крутятся астрономические суммы. Мы решили разобрать самые крупные кейсы ― такие, где на кону стоят миллиарды. Многие их этих процессов еще не завершены. Делайте ваши ставки: привлекут или нет?

Банк, сенатор и вилла во Франции

Начнем со скромной суммы в 75,6 млрд. Это примерно годовая выручка Coca-Cola в России или стоимость строительства двух стадионов «Зенит-Арена». В далеком 2015 году АСВ привлекло бенефициара «Межпромбанка» С. В. Пугачева к субсидиарке за выдачу невозвратных кредитов и присвоение средств банка.

Однако найти имущество банкира оказалось непросто. К 2017 году АСВ удалось обнаружить и включить в конкурсную массу дом Пугачева в Лондоне, а вот конфисковать его виллу во Франции не получилось. Французский суд усмотрел нарушение процедур в действиях российского суда.

Итого. «Привлечь» — не значит «взыскать». Особенно если речь идет о зарубежных активах. Чтобы добраться до них, управляющему придется пройти многоступенчатую процедуру признания иностранным судом решения российского суда. И от страны к стране эта процедура отличается. Тут как раз похожий случай: англичане признали решение нашего суда, а французы — нет.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить судебные акты по этому делу:



Кстати, это называется «экзекватура» и скоро мы напишем об этом отдельную статью 😉

Обеспечить и взыскать

79,4 млрд. АСВ намерено взыскать с четверых бывших руководителей банка «Интеркоммерц». Сумма получилась путем сложения всех требований кредиторов. Это 1,2 млрд. долларов, или 12 тонн стодолларовых купюр, или годовой бюджет Сирии, например. Основания для иска ― выдача кредитов «техническим» заемщикам и вывод активов.

Поскольку руководство банка препятствовало работе временной администрации, АСВ дважды пыталось наложить на имущество ответчиков обеспечительные меры. Оба раза они получали отказ, так как суд посчитал недоказанной недобросовестность ответчиков.

Еще одна деталь: бывший председатель правления банка А. С. Бугаевский сейчас в Чехии, и прокуратура подозревает его в мошенничестве. Заведено уголовное дело, российские и чешские власти обсуждают условия его выдачи. Следствие считает, что Бугаевский перевел на счета подконтрольных ему зарубежных компаний валюту, принадлежавшую «Интеркоммерцу», на сумму 3,9 млрд. руб.

Итого. Если чехи выдадут Бугаевского и суд признает его виновным в мошенничестве, то сумму с него взыщут, по крайней мере, частично. Когда приговор по уголовному делу уже вынесен, сам факт нарушения считается доказанным, поэтому привлечение ответчика к финансовой ответственности делается уже на автомате. АСВ об этом хорошо знает и часто использует в своей стратегии.

Оставьте свой e-mail здесь, чтобы получить судебные акты по этому делу:



18 +

В конце 2018 года АСВ подало иск о привлечении 18 топ-менеджеров «Внешпромбанка» в субсидиарке. Сумма иска ― 218,9 млрд. руб., это без малого годовой бюджет Зимбабве и даже больше, чем Россия потратила на освоение космоса в прошлом году. Основание для субсидиарки ― «технические» заемщики.

Другими словами, бывших руководителей банка обвиняют в том, что они выдавали заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям. Среди этих КДЛ два иностранца ― Алекс Пеццоли и Павел Шимачек, которые входили в состав совета директоров.

Именно из-за них в разбирательстве сейчас повисла МХАТовская пауза. 15 апреля состоялось только первое заседание, на котором произошли две вещи: во-первых, АСВ уточнило объем требований, снизив их на 3 млрд, а во-вторых, из-за того, что эти двое не были уведомлены о заседании надлежащим образом, его перенесли на октябрь.

Итого. Из 18 КДЛ двое уже осуждены по уголовной статье за то, что выдавали невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов вкладчиков без их ведома. В данном случае уголовное дело уже завершено, вина двоих КДЛ доказана. Субсидиарка — это просто вопрос времени.

Интереснее всего, как именно суд разделит ответственность между КДЛ ― привлечет их солидарно или все же заморочится и определит степень вины каждого.


Небо, самолет, субсидиарка

249,2 млрд. Столько ВТБ хочет взыскать с бывшего гендиректора «Трансаэро» Ольги Плешаковой, а заодно с ее мужа и даже… свекрови. Сумма сложилась из всех требований, включенных в реестр — 240,5 млрд. и текущих платежей на 8,7 млрд. Всего получилось чуть меньше годового бюджета Грузии и чуть больше стоимости британского авианосца последнего поколения.

Мы уже рассказывали, что в 2017 году закон о банкротстве изменили таким образом, что привлечь к субсидиарке можно и директора, и главбуха, и тетю директора. Да кого угодно, если доказать, что он получил выгоду от недобросовестных действий должника. Вот этот принцип в действии – привлекают всю семью.

Оснований тоже несколько. Среди них искажение и непередача отчетности, а заодно неподача в месячный срок заявления о банкротстве компании. Такое чувство, что банк в надежде получить назад свои деньги использует все доступные средства, рассчитывая, что хоть одно из оснований «выстрелит».

Претензии к руководству «Трансаэро» есть не только у ВТБ. В мае 2019 года бывшие работники авиакомпании обратились в суд с просьбой привлечь экс-гендира к субсидиарке за долги по зарплате. Бывший главбух компании находится под стражей, а бывший АУ обвиняется в выводе средств.

Итого. Это уже не первая попытка взыскать долги с семьи бывших владельцев «Трансаэро». Арбитражное производство идет параллельно с уголовным, а фигурантов становится все больше. Пока мы не будем делать каких-либо прогнозов.


Одни убытки

В конце 2018 года «Промсвязьбанк» подал иск к своим бывшим руководителям братьям Ананьевым. Убытки от их действий оценили в 282,2 млрд. Столько стоит проложить через Альпы тоннель длиной 35 км или построить Керченский мост. И еще останется. Кроме Ананьевых в число ответчиков попали и другие члены правления.

С 2017 года «Промсвязьбанк» находится на санации. Д. Ананьев пытался это оспорить, но проиграл во всех инстанциях. В итоге банк перешел в собственность государства и сейчас обслуживает оборонные контракты. В мае 2019 суд наложил обеспечительные меры на имущество братьев. Среди активов обнаружились вклады и доли в компаниях, недвижимость, самолеты, автомобили, картины известных авторов. Все это сейчас находится под арестом.

Итого. Ананьевых привлекают не к субсидиарке, а к убыткам. Обосновать такой иск сложнее, но подать на субсидиарку в процессе санации нельзя. Возможно, суд переквалифицирует требование в субсидиарку. Это позволит взыскивать долг солидарно со всех КДЛ, не доказывая конкретную вину каждого в заключении спорных сделок.

О сколько нам «Открытий» чудных

А вот и победитель нашего чарта, совсем свежий иск. Вдохновившись им и сказав: «Ничего себе!», — мы и решили написать этот материал. Итак, барабанная дробь, поехали!

2 июля стало известно о том, что банк «Открытие» подал иск к своим бывшим руководителям. С 2017 года «Открытие» проходит санацию под руководством ЦБ, он-то и направил заявление от имени банка.

Сумма иска ― 289,5 млрд. рублей, это примерно 4,7 млрд. долларов. Хватит на то, чтобы купить десяток островов, слетать на МКС, а потом устроить концерт Бейонсе у себя под окнами. Если поделить эту сумму на всех россиян, то каждому достанется по 2000 р.

Вот во столько ЦБ оценил убытки, которые понес во время санации банка.

Эту скромную сумму он собирается взыскать с акционера «Открытия» В. Беляева, бывшего президента Р. Аганбегяна и экс-председателя правления Е. Данкевича. Также под раздачу попали бывшие руководители розничного и корпоративного блоков. В лучших традициях банковских кейсов, привлекают топ-менеджеров всем табором.

Против бывшего председателя правления «Открытия» уже идет уголовное дело о растрате. Если суд признает его виновным, то переложить на него долги не составит труда. Факт нанесения вреда кредиторам будет считаться доказанным.

Кстати, останавливаться на этом ЦБ не намерен. Эльвира Набиуллина прямо сказала, что подобные иски в ближайшее время прилетят и КДЛ других банков. В первую очередь это коснется «Бинбанка», который был присоединен к «Открытию» в 2019 году, а до этого проводил с ним перекрестные операции, чтобы скрыть риски. ЦБ говорит, что на санацию этих двух банков потратил 2,6 трлн., поэтому сумма в следующем иске может быть даже крупнее.

Итого. Результат зависит от того, чем закончится уголовное дело, но в целом шансы, что привлекут, велики. А вот в том, что получится взыскать хоть половину заявленной суммы, мы очень сомневаемся.

Как мы отбиваем миллиарды

У нас тоже бывают кейсы на «ярды». Сейчас мы работаем над делами, общая сумма требований по которым перевалила за 50 млрд. Три четверти этого генерят клиенты из банковского сектора. Вместо трепета перед такими деньгами мы испытываем охотничий азарт. А наши юристы даже ведут негласное соревнование: кто отбил больше.

Если вас привлекают к субсидиарке и в иске значится сумма, в которой сложно посчитать нули с первого раза, не тратьте время, просто приходите в «Игумнов Групп».
Игумнов Дмитрий
генеральный директор "Игумнов Групп",
эксперт по субсидиарке и защите личных активов,
арбитражный управляющий
Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.
Вам так же будет интересно:
comments powered by HyperComments
Есть вопросы? Ответим
Связаться с нами можно легко и непринужденно — звоните по телефону, пишите во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграм или просто оставьте свой номер телефона и мы сами перезвоним.