Мы входим в ведущие правовые рейтинги России
Как взыскивают долги с владельцев медицинских компаний

Как взыскивают долги с владельцев медицинских компаний

Разбор залетов на субсидиарку
10974
0
Игнатов Максим и Ульянов Дмитрий владели медицинской компанией «Профэнергомед». Функции генерального директора выполняла управляющая компания «Актор-Бета». В преддверии банкротства компания была продана Вавилову Владимиру. Но это только усугубило ситуацию, и в итоге у всех четверых образовалась солидарная задолженность в размере 22,1 млн руб. Итак, разбираем, как делать не надо. Поехали.

Банкротство по инициативе кредитора


Компанию «Профэнергомед» Игнатов и Ульянов купили в 2009 г. у НПФ «Профессиональный». Ему же компания должна была денег, полученных по договорам займа в 2003-2004 гг. Наличие этих долгов учитывалось при определении стоимости бизнеса, а состояние активов позволяло новым собственникам надеяться на безболезненное погашение задолженности.

Но что-то пошло не так…. И спустя 4 года бывший владелец бизнеса обратился в суд с заявлением о признании «Профэнергомед» банкротом в связи с тем, что заемщик не рассчитался по имевшимся долгам.

Инициатива по назначению «своего» арбитражного управляющего была упущена, и Игнатов с Ульяновым разработали «альтернативный» план снятия своей ответственности за исчезновение всех активов компании.

Документы? У нас их нет!


План был дешевый, простой, и, по мнению дилетантов, эффективный.
Ульянов и Игнатов продали свои доли в бизнесе «Профэнергомед» новому собственнику Вавилову Владимиру. Его же назначили генеральным директором, а договор с управляющей компанией был расторгнут. Одновременно Вавилов принял по акту приема-передачи все первичные, бухгалтерские, кадровые и учредительные документы компании-должника.

После этого арбитражный управляющий со всеми своими запросами об активах, дебиторке и документах «Профэнергомед» смело переадресовывался к новому генеральному директору, который был прописан в другом городе, по адресу не проживал, на письма не отвечал и на постановления судебных приставов не реагировал. 

Суд первой инстанции


Погонявшись за призраком нового генерального директора, арбитражный управляющий сделал ответный ход и попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности на 22,1 млн руб. всю нашу дружную компанию, включая действующего директора Вавилова, бывших собственников бизнеса Ульянова и Игнатова, а так же управляющую компанию «Актор-Бета».

Свою позицию он аргументировал показателями бухгалтерского баланса, полученного из налоговой, из которого видно, что еще в декабре 2012 г. года предприятие было вполне жизнеспособным, а спустя 9 месяцев фактически превратилось в банкрота. И в этом есть заслуга привлекаемых к ответственности лиц.

Кроме того, арбитражный управляющий просил суд принять во внимание нежелание бывшего руководства «делиться» документацией. А значит вывод о том, что ребятам есть что скрывать, напрашивается сам собой.

Так же отсутствие документации не позволило управляющему выявить имущество и дебиторскую задолженность должника, сформировать конкурсную массу и рассчитаться с кредиторами.

В свой успех арбитражный управляющий, похоже, сам не очень верил и в судебном процессе лично участвовать не стал. Зато пришел представитель от ответчика «Актор-Бета», который оказался достаточно убедительным. В итоге суд в удовлетворении заявления арбитражного управляющего отказал.

Вторая попытка в апелляции


Труд обжаловать вынесенное решение взял на себя единственный кредитор – НПФ «Профессиональный» – как самое замотивированное лицо в этой истории. А эмоциональная вовлеченность в проект – большая сила! И кредитор смог донести до суда доводы, которые не услышала первая инстанция, а именно:
  • Общество обязано обеспечить хранение документов в течение 4 лет. В случае смены единоличного исполнительного органа все документы подлежат передаче.
  • Между тем, из представленного ответчиками акта невозможно установить объем и конкретный перечень переданных документов, т. к. описание носит обезличенный характер (указано «в папках» / «в коробках»).
  • Сам Вавилов относительно получения документов никаких пояснений не дал, в судебном процессе не участвовал, корреспонденцию по адресу не получает.
  • Установлено, что Вавилов работает промышленным альпинистом в строительной компании,
  • и одновременно является учредителем и ген. директором нескольких десятков юридических лиц в разных регионах России.
  • Согласно сведениям, полученным из ГУ МВД России, Вавилов был 5 раз судим и последний раз был освобожден за 3 месяца до заключения договора купли-продажи долей с Игнатовым и Ульяновым.
  • При этом у Вавилова отсутствовала экономическая целесообразность покупать компанию, в отношении которой было возбуждено дело о банкротстве. Доказательства обратного никто из ответчиков не представил.
  • Таким образом, истец считает, что у Вавилова отсутствовала реальное намерение и возможность руководить ООО «Профэнергомед», а согласованные действия Ульянова, Игнатова и УК «Актор-Бета» были недобросовестными и направленными на утрату документации должника.

В условиях того, что ответчики на юристах сэкономили и никого для оказания сопротивления в суд не направили, апелляция сочла данные доводы разумными, отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое решение о взыскании с наших героев 22,1 млн руб. солидарно.

Обоснование принятого решения было простое: в действиях контролирующих должника лиц был установлен умысел на утрату документации должника, что не позволило разыскать активы, выявить дебиторку и, как следствие, рассчитаться с кредиторами.

Особенно интересна мотивировка СГССМ («самого гуманного и справедливого суда в мире») о привлечении к субсидиарке Вавилова, которого СГССМ сам же и признал номинальным директором, не имеющим возможности и цели управлять компанией. Отвечая на вопрос «а его-то тогда за что???», суд сказал: «за то, что не доказывал, что он здесь ни при чем». То есть работает презумпция вины: если ты не смог доказать обратное, то ты виноват автоматически. Логично. Все понимают, что белка – это не ежик, но не дай бог белке оказаться в нашем СГССМ. Ну, вы поняли…. 

Кассация и Верховный суд


Ответчики с вынесенным постановлением не согласились и рванули в кассацию, а затем и в Верховный суд. Доводов своей правоты они приводили много и иногда по делу. Например, указывали на то, что в материалах дела нет доказательств того, что Вавилов является руководителем нескольких десятков организаций; нет закрепленных норм закона к форме и содержанию передаточного акта; приводили довод о том, что при совершении сделки купли-продажи подпись Вавилова заверена нотариусом, а следовательно он встречался с участниками общества и вполне мог принять всю документацию должника; и так далее….

Но как говорил Карл фон Клаузевиц, «стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами». Все последующие инстанции оставили постановление апелляции без изменения.

Результат


В итоге «проверенная схема» обошлась всем действующим лицам в крупную сумму пожизненного долга, от которого не удастся избавиться при помощи банкротства физического лица.

Если Вы, как и наши герои, больше доверяете старым добрым методам из 90-х, то «Игумнов Групп» вряд ли чем-то сможет Вам помочь.

Для тех, кто любит копать глубже и во всем разбираться сам – оставьте свою почту и мы пришлем вам судебные акты по этому делу:
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки

P.S. Мы никогда не раскрываем предоставленную нам информацию и не афишируем своих клиентов без их желания. Данная статья основана исключительно на публичных сведениях, размещенных в открытых источниках. Она является описанием конкретного судебного дела из общедоступной картотеки Арбитражных дел и не может расцениваться как сложившаяся судебная практика в целом, так и рекомендация к действию в частности. Автор не несет ответственности за результаты ваших смелых экспериментов.

Информация в статье актуальна на дату публикации. 
Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.
Скидка для новых клиентов на устную консультацию
Вернем спокойный сон всего за 20 000 руб. 9 999 руб.
  • Обсудим вашу ситуацию
  • Ответим на вопросы
  • Дадим рекомендации
Работаем по всей России через Zoom и Telegram. В Москве готовы встретиться лично.
Оставьте свой телефон, и мы позвоним вам, чтобы договориться о дате и времени
Игумнов Дмитрий
Сооснователь,
генеральный директор «Игумнов Групп»,
арбитражный управляющий
Специализация: практик в сфере банкротства, защиты личных активов и корпоративных конфликтов

Область особого интереса: разработка стратегии и «дорожной» карты банкротства, суды по субсидиарной ответственности и взысканию убытков, защита сделок, структурирование личных и семейных активов, представление интересов бенефициара при конфликте с партнерами или инвесторами
5 1 голос
Article Rating
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Есть вопросы? Ответим!
Связаться с нами можно легко и непринужденно. Все наши контакты здесь. Или просто оставьте свой номер телефона, и мы скоро сами вам перезвоним.
Телефоны
Адреса
  • Москва, Варшавское ш., 1, с. 6, W-Plaza 2
  • Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 18, AVENUE PAGE
  • Екатеринбург, ул. Декабристов 69, оф. 303
  • Краснодар, ул. Григория Булгакова 12, оф. 5
  • Симферополь, ул. Гагарина 20А, оф. 312
Соцсети
Подпишитесь на рассылку
Раз в неделю мы разбираем кейсы «как можно остаться без штанов, ведя бизнес в России» и пишем обзоры про то, как этого не допустить. Нашим читателям нравятся легкий стиль изложения, отсутствие спама и возможность отказаться от рассылки в любой момент. Присоединяйтесь! Нас уже 14 000.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Подписаться на рассылку
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Записаться
на консультацию
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам в течение
2 рабочих часов.
Обратный звонок
Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам.
Какой-то текст ошибки
Какой-то текст ошибки
Скидка для новых клиентов на устную консультацию
Вернем спокойный сон всего за 20 000 руб. 9 999 руб.
  • Обсудим вашу ситуацию
  • Ответим на вопросы
  • Дадим рекомендации
Работаем по всей России через Zoom и Telegram. В Москве готовы встретиться лично.
Оставьте свой телефон, и мы позвоним вам, чтобы договориться о дате и времени
Заказать письменное заключение
Решим вашу задачу за 3-4 рабочих дня и 80 000 руб. 39 999 руб. для новых клиентов
  • Проанализируем ваши документы
  • Подготовим инструкцию по дальнейшим шагам
  • Ответим на вопросы
  • Все обоснуем хорошим количеством судебной практики
Ознакомьтесь с примерами заключений по ссылке.
0
Поделиться своими мыслямиx